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[964期]匈牙利國家銀行提請客戶注意 10月31日之前必須完成賬號持有者真實數據確認

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  • 來源:匈牙利新導報
  • 作者:馬穎

匈牙利國家銀行監管發言人提請銀行客戶注意:10月31日前必須完成銀行賬號的信息確認。他說:反洗錢法包括所有有可能用于洗錢、恐怖主義資金籌措的領域的數據核對,不僅針對銀行賬號持有人,還有健康基金和人壽保險客戶。他補充道,銀行數據確認規定只涉及2017年6月26日前開戶的客戶。

數據核對過程中,將復印居民客戶的個人身份證件和住址卡,并簽署一份非公職人員,以及作為公司重要領導人非外交官的聲明。如客戶無法本人前往銀行處理數據確認,則可以將復印的身份證件和地址卡通過電子郵件或郵局郵寄方式遞交給金融機構,有些機構還允許在線視頻確認數據。

(馬穎 編譯)

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